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北京，8月16日(经济日报)——国家外汇管理局于16日发布了《关于外汇违法案件的通知》，通知了8家银行、5家企业和8名个人共21起典型的外汇违法案件。主要包括银行不履行真实性核查义务、非法办理再出口贸易、内部担保和对外贷款等典型违法行为、虚假贸易背景下的企业逃汇、个人通过地下银行非法买卖外汇或通过分拆逃汇等。外汇局对此进行了严厉处罚，罚款总额为5441.3万元。
这些案件性质严重，扰乱了外汇市场秩序，不利于金融市场的稳定外汇局相关负责人表示。据报道，与过去相比，这次表现出了更强的监督和严厉的惩罚。举报案件普遍受到严厉处罚，处罚的比例和程度进一步提高。外汇局相关官员表示，外汇局对各种违法行为一直保持高压态势，并不断加大处罚力度。银行和企业违反外汇管理规定，进行虚假和欺骗性交易的，从重处罚。对于地下银行等严重扰乱外汇市场的违法犯罪案件，我们绝不姑息，将依法移交公安部门。如果银行、企业和个人违反外汇管理条例，将受到严厉处罚。这也反映了外汇局加强监管、打击欺诈、防止套利和维护市场秩序的决心。
“目前，国家外汇管理局已经建立了完善的非现场监控分析系统，能够及时发现各类外汇违规行为，实现对异常线索的实时筛查和准确打击。”外汇局相关官员表示，下一阶段对银行和企业的检查重点仍将是非法经营转口贸易、内部担保和对外贷款业务。同时，还将加强对虚假贸易收支和融资的检查。(记者李)
