“央视焦点访谈:赌博网站被抄,涉案金额30亿(图)”

本篇文章2165字，读完约5分钟

焦点采访:阻断网络赌博的黑暗之路

据中国网络电视台报道，近来网络赌博非常活跃，沉迷网络赌博的人很多，倾家荡产，妻子离散。 此外，网络赌博不需要进行现金交易，为洗钱犯罪提供了便利条件。 有数据显示，境外网络赌博每年从中国吸引千亿资金，导致中国资金严重流失。 今年1月至8月，全国公安机关和各有关部门密切合作，集中开展整治网络赌博违法犯罪活动的专项行动，陆续解决网络赌博案件，遏制网络赌博蔓延态势。

赌博网站的页面截图有各种主流博彩游戏。

赌博网站的虚拟赌场屏

常州警方周密调查了赌博金额高达30亿元的网络赌博大事件

此次专项行动共侦破网络赌博刑事案件1364起，其中江苏常州警方近期侦破的一起网络赌博案件，遍及上海、深圳、菲律宾、马来西亚等国内外多个地方，相关赌注达30亿元人民币。

由于事件重大，常州警方随后动用200人警力，历时两个多月，分为6组，分全国各地进行取证调查。 那么，什么样的网络赌博集团能操纵这么巨额的赌注呢？ 警察是怎么找到设立赌局的人的呢？

常州市网警支队支队长张强介绍说，他们在考核当地参与者时，掌握了他们经常去的赌博网站。 “尊博”、“大发我发”、“百胜摊牌”网站是常州警方发现的赌博参与者登记最多的赌博网站，赌博参与者成为会员后，如赌博般的体育博彩、巴卡拉、真人视频、真人21点等赌博项目。

发现这条线索后，常州警方立即清查了这个网站，发现这个网站应该是国外这个罪犯在国外开的网站。

那么，海外赌博网站是如何与国内赌博参与者进行资金交接的呢？ 警方作为参与者多次尝试，参与者所赌资金被打入上海某第三方支付平台，从而得知“荔枝长隆民族度假村”的商户号码。 进一步搜查后，警方发现流入商户号码的赌注非常巨大，短短两个月就能达到6000万美元以上。

为了弄清谁开立的这些账号，以及这些赌注的最终去向，常州警方找到了为这些账号服务的第三方支付平台。

警方发现，基本上像“荔枝长隆民族度假村”这样的账户，最后应对的是空壳牌企业。 至此，警方基本确定了赌博资金的流向。 参加者通过各自的银行卡，打入赌博企业在第三方支付平台设置的账号。 第三方支付平台根据赌博企业的指示，将筹集到的赌博资金打到几个公共账号上。 这些账号基本上是在地下钱庄设立的。

资金流向很清楚，但如果不明确嫌疑人，事件很难突破。 经过进一步搜查，警方发现了重要线索。 这是一个位于菲律宾的网络赌博网站，近20名员工是大陆人，经常来往于大陆和菲律宾。 在大陆的活动中，最集中于两家企业活动，警方锁定了这两家企业进行调查。

民警称，这两家企业一家是深圳卓艺互联网有限企业，另一家是广州典杰国际企业。 这两个企业法人是同一个个体，是这个赌博网站的开设者曾伟池，这个发现成了破案的一大转机。

警方表示，曾伟池是深圳这家卓艺网络科技有限公司，看起来很正规，但实际上是做赌博网站的软件开发和技术支持。 服务对象是菲律宾的赌博网站。 至此，警方基本明确了犯罪嫌疑人在这起网络赌博案件中的主要地位，并迅速将其逮捕。 在对曾伟池及其企业相关人员的讯问中，警方将曾伟池向海外赌博网站招募顾客的市场部分开，发现了提供全天候咨询服务的客服部、技术部和人事部。 管理精细，分工确定。

嫌疑人曾伟池在接受记者采访时表示，做这笔生意投入低，价格小，所以决定做，但他最初投入的价格一个月只需要1、20万元，而他的利润，根据警方的调查，在过去的08、09年，

几万的投入，几亿的收入作为交换，为了暴利，曾伟池自然冒了险。 警方表示，参与者各种各样，既有失去数千万民营企业老板、败给整个家庭而失去积蓄的主妇、使职场全体同事感染网络赌博成瘾的公务员，也有因赌博而背上数十万债务的无业人员。

民警表示，这种网上赌博完全由软件控制，胜负概率基本控制，大部分玩家不知道，越沉溺，越输。

确定法律依据加强第三方支付平台的法律责任

网络赌博严重影响我国的金融秩序、社会秩序，所以打击网络赌博的难点在哪里？

常州市网警支队支队长张强介绍，赌博企业在国外，其大部分赌博资金通过国内第三方支付平台和少许地下钱庄出境。 支付第三方参与赌博结算这一行为的调查本身就很难。

今年6月，对比了第三方支付平台在赌博违法犯罪分子洗钱等方面广泛使用的问题，人民银行公布了《非金融机构支付服务管理办法》，确定了第三方支付平台的责任和义务，支付机构表示:“客户利用其支付业务开展违法犯罪活动， 或者知道的，应当停止支付业务”，对违反规定的行为规定了相应的处罚。

由于第三方信息平台在网络赌博中被犯罪分子利用，所以只有管理好第三方支付平台，才能从根本上根除网络赌博。 9月17日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，明确客户为赌博网站，支付平台提供资金支付结算服务 特定的法律依据会对第三方支付平台产生巨大的冲击。

9月15日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，确定了网络赌博相关好处链的定罪标准等问题，为完善网络赌博违法犯罪活动提供了确定的法律依据。 日前，公安部也表示，要进一步健全长期从业机构，保持网络赌博违法犯罪活动的严峻高压态势，维护社会和谐稳定，保障经济社会健康快速发展。 (中国网络电视)