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图为德意志银行总部大楼。(资料来源:新华社)
[欧洲时报]德意志银行最近宣布了一项大规模重组计划，包括退出全球证券业务和大规模裁员。据美国媒体报道，美国司法部正在调查德意志银行在与义马发展公司的交易中是否违反了反洗钱法律。
据《华尔街日报》报道，美国司法部正在调查德意志银行在与1百万银行合作期间是否违反了美国《反海外腐败法》和《反洗钱法》，包括在2014年外界开始担心其管理和财务状况时帮助1百万银行筹集了12亿美元。
从2009年到2014年，imdb挪用了数十亿美元的公共资金，用于购买游艇和昂贵的艺术品。马来西亚前总理纳吉布·拉扎克及其亲信被指控与此案有关。
《华尔街日报》称，美国司法部的调查得到了前高盛(Goldman Sachs)银行家蒂姆·莱斯纳(tim leissner)的协助，莱斯纳去年认罪，承认自己卷入了100万美元的丑闻。检方正在调查莱斯纳的前同事、德意志银行(Deutsche Bank)亚太区银行业务负责人陈文基所扮演的角色。
《华尔街日报》称，德意志银行发现陈与马来西亚金融家jho low有关联后，她于2018年离开德意志银行。刘特佐被指控在马匹欺诈案中扮演核心角色。
德意志银行在声明中称，它将“完全配合调查”，并声称自己被一匹马误导了。“在与德意志银行的交易中，一匹马向德意志银行的高级管理层作出了‘重大虚假陈述和遗漏’。”
(编辑:秋浣熊)
