本篇文章597字，读完约1分钟
图为欧元硬币。(资料来源:新华社)
【欧洲时报】针对非法向国外转移巨额资金的犯罪行为，德国警方、税务机关和司法机关19日在5个州进行了大规模突袭，出动了850名警察。据北莱茵-威斯特伐利亚州刑事调查局和杜塞尔多夫检察官办公室称，共有27人被指控将大量现金从德国转移到海外。这些人的年龄从23岁到61岁不等，其中六人已被发出逮捕令。
据德国之声报道，警方对北莱茵-威斯特伐利亚、黑森、汉堡、柏林、符拔以及荷兰的62家房屋和公司实施了搜查令。这次突袭的重点在北莱茵-威斯特伐利亚。一个新成立的“北莱茵-威斯特伐利亚特遣部队”负责领导这次行动。
根据西德电台和北德电台的联合报道，主要嫌疑人来自北莱茵-威斯特伐利亚州的杜伊斯堡市，他在那里经营一家金属交易银行。
警方搜查行动的目的还包括没收赃款。据报道，涉及的总金额应该超过2亿欧元。
根据引用北莱茵-威斯特伐利亚州刑事调查局的数据，犯罪嫌疑人应该通过地下银行进行金钱交易。参与者将钱存入德国的银行，然后可以在另一个国家取出。通过这一渠道，许多可能是非法获得的资产通过地下银行系统转移到国外，金额往往超过100万欧元。
据报道，此次搜查的非法交易嫌疑人主要将资金转移到土耳其，总金额约为2亿欧元。
在德国，没有银行执照独立经营银行业务是非法的。因此，司法调查主要针对涉嫌违反支付服务监管法(违法者可被判处最高五年监禁)和团伙犯罪。
(编辑:夏颖)
