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六大违规行为包括[[size=17.9999px]☑]未虚报个人购汇信息； 不得提供虚假证明材料； 不要借你的便利额度去帮助别人购买外汇； 不得用于尚未开业的资本项目，如境外购房、证券投资、购买人寿保险、投资回报分红保险等； 个人违规购汇的，外汇局将根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条、第四十条、第四十四条、第四十八条的规定给予行政处罚，相关信息将依法纳入个人信用记录。 如果你违反规则，你将面临[[size=17.9999px]☑],并可能被列入“注意名单” 在接下来的两年里，50，000笔外汇购买被取消 它还可能面临约30%的逃汇罚款和5万元以下的罚款 如果有人在2017年5月违反规定，他将被列入所谓的“黑名单”，直到2019年12月31日才能兑换外汇，并可能被罚款。 蚂蚁移动 不再起作用 尽管国家外汇管理局一直严格管理外汇，但仍存在漏洞，“蚂蚁搬家”是最具代表性的形式。 这将被认为是个人的外汇分割结算和销售，这也是俗称的“蚂蚁搬家”。 超过1.5个不同的个人在同一天、每隔一天或连续几天购买外汇后，将外汇汇给国外的同一个人或机构； 任先生想在洛杉矶买套房子，但他手里只有人民币，短时间内兑换不了足够的美元。所以他在微信群上向美国朋友求助，希望私下交流外汇。 来自洛杉矶的中国人梅表示愿意与他合作，双方同意以6.9的汇率进行交易。他首先将69万人民币存入洛杉矶的中国账户，然后中国人在美国给他10万美元现金。 6月15日，他们在洛杉矶的一家酒店相遇并进行交易。然而，当任正非兴高采烈准备去银行存钱时，几辆警车赶到现场，拦住去路，要求他打开后备箱，存放10万美元现金。警察早就盯上他了！ 最后，警方将10万美元现金“临时保管”，并要求他根据上述地址在指定时间去警察局解释美元的来源。除非他能证明这10万美元是清白的，否则这笔钱将被美国政府没收，他可能会因洗钱而被起诉。
