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汇丰银行是世界上最大的银行集团，其瑞士分行涉嫌洗钱和逃税，最近被比利时检察官以洗钱和金融欺诈罪起诉 周一(11月17日)，比利时检察官指控汇丰的瑞士私人银行业务存在洗钱和欺诈行为，称该银行帮助1000多名比利时富人逃税 比利时检察官在一份正式指控中称，汇丰的瑞士私人银行帮助富裕的客户(包括DIA经销商)将资金转移到巴拿马和英属维尔京群岛等避税天堂 一名法庭发言人表示，在瑞士汇丰银行拥有资金的比利时客户应该缴纳35%的利息税 然而，为了避免这项税收，汇丰私人银行的员工建议这些客户将资金转移到瑞士境外的离岸公司 比利时当局的估计显示，数十亿美元已经离开瑞士，从而逃避了数亿欧元的税收 检察官指控汇丰银行犯有金融欺诈、洗钱和经营犯罪组织等相关罪行，这些罪行可以追溯到许多年前 汇丰还被指控非法充当金融中介，并在没有许可证的情况下向比利时人提供金融服务 汇丰在一份声明中表示，“汇丰瑞士私人银行已被告知，比利时法官正在对其进行正式调查；比利时法官和法国当局正在检查银行在过去与特定客户的关系中是否按照比利时的纳税申报要求采取了适当的行动 声明强调，“我们将继续尽可能全面地配合调查”，并要求多名银行高管和特定员工提供证词 汇丰在8月份的监管申报文件中首次披露了对法国和比利时当局的调查，称两国正在审查私人银行业务“与比利时和法国要求纳税申报的特定客户的关系是否正常” 一位知情人士表示，调查早在2006年就开始了，当时在汇丰(HSBC)日内瓦分行工作的一名信息技术相关员工埃尔韦·法尔恰尼(hervé falciani)涉嫌窃取瑞士银行的数据，这些数据被认为包含大量涉嫌金融欺诈和逃税的隐藏个人姓名。 汇丰有洗钱的历史 2012年12月，汇丰与美国当局达成延迟起诉和解协议，当时支付了创纪录的26亿美元罚款，以了结帮助墨西哥洗钱者和中东恐怖主义资助者转移资金的指控 汇丰的瑞士私人银行被几家法国法院传唤出庭，就是否帮助法国公民逃税提供证词 汇丰警告称，可能的罚款和其他费用“可能相当可观” 此前，汇丰参与了大量调查 上周，该行与其他银行一道被罚款43亿美元，解决了英国、美国和瑞士监管机构提出的内部控制错误导致交易员操纵外汇市场的指控 来源:中国黄金网
