瑞士银行威胁冻结涉嫌逃税的美国账户

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英国《金融时报》网站7月7日报道称，一些瑞士银行最近表示，如果开立账户的美国客户不能在7月底之前证明其纳税合规性或采取措施使其纳税合规，那么银行可能会冻结这些账户。当美国司法部打击逃税时，这家瑞士银行发出了这一警告。瑞银和瑞士信贷分别在2009年和2014年向美国支付了7.8亿美元和26亿美元的罚款，作为对帮助美国客户逃税的惩罚。约100家其他银行随后选择参与美国司法部的反逃税项目，并将美国客户的信息移交给美国政府。一旦发现这些客户有未申报的账户，银行将支付巨额罚款，大约200家瑞士银行正等着看。根据该项目，瑞士银行将向美国政府提供美国客户的基本信息、交易规模、交易活动、跨境商业活动以及任何有助于打击逃税的信息。对于2008年8月1日之前开立的未申报账户，将支付账户总资产的20%作为罚款，对于2009年之后开立的账户，罚款将增加到50%。