德意志银行发现俄罗斯可疑交易100亿美元

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英国《金融时报》12月22日报道称，当德意志银行检查60亿美元的“镜像交易”时，发现了另外40亿美元与俄罗斯业务相关的可疑交易。所谓镜像交易，即德意志银行的俄罗斯客户购买卢布股票，然后通过伦敦市场的同步交易购买同样的美元股票，从而减少资金在不通知监管机构的情况下流出俄罗斯。德意志银行在9月份与国际机构分享了这些发现，美国检查机构也调查了德意志银行在处理镜像交易时是否违反了美国反洗钱规则。去年，俄罗斯央行还要求德意志银行提供与调查有关的俄罗斯客户的信息。